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  中国经济网北京12月23日讯 银保监会网站近日公布的吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕67号)显示,吉林省屯子子信用社联合社存在以下违法违规事实:

  1.员工违规在企业兼职;2.违规实质审批社员机构发放超集中度比例贷款;3.违规实质审批社员机构发放房地财产银(社)团贷款;4.违规实质审批社员机构解决银行承兑汇票;5.案防治理未尽职,社员机构未按规定报送案件(风险)信息;6.强制要求社员机构上存资金;7.挪用社员机构清算资金开展投融资营业;8.扣留资金营业收益用于发放绩效;9.偕行融出资金占本钱比例超监管要求;10.信息科技治理存在重大年夜安然隐患;11.未经社员澳门永利误乐城地址大年夜会或授权的理事会审议购置办公楼;12.改动章程未报监管部门审批;13.理事和高档治理职员未经任职资格许可履职;14.未真实填报非现场监管报表。

  根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十五条、第四十六条的规定,吉林银保监局对其处以罚款440万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕68号)显示,当事人唐忠夷易近对省联社员工违规兼职、扣留资金营业收益用于发放绩效、未经社员大年夜会或授权的理事会审议购置办公楼、改动章程未报监管部门审批、理事和高档治理职员未经任职资格许可履职行径负引导责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以取消银行业高档治理职员任职资格5年,警告并罚款16万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕69号)显示,当事人李世杰对省联社强制要求社员机构上存资金、未经社员大年夜会或授权的理事会审议购置办公楼行径负引导责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款16万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕70号)显示,当事人王艾君对省联社违规实质审批社员机构发放房地产澳门永利误乐城地址银(社)团贷款行径负引导责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款8万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕71号)显示,当事人熊继洲对省联社违规挪用清算资金开展投融资营业行径负引导责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款8万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕72号)显示,当事人张洪东对省联社违规实质审批社员机构发放超集中度比例贷款营业行径负引导责任。根据澳门永利误乐城地址《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款8万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕73号)显示,当事人王长义对省联社员工违规兼职行径负治理责任和承办责任;对省联社未经社员大年夜会或授权的理事会审议购置办公楼行径负治理责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款6万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕74号)显示,当事人王广平对省联社违规实质审批社员机构详细经营活动行径负治理责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款6万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕75号)显示,当事人李东元对省联社违规挪用清算资金开展投融资营业、偕澳门永利误乐城地址行融出资金占本钱比例超监管要求、未真实填报非现场监管报表行径负治理责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款6万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕76号)显示,当事人周万利对省联社理事和高档治理职员未经任职资格许可履职行径负治理责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告并罚款6万元。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕77号)显示,当事人岳淑梅对省联社未真实填报非现场监管报表行径负包揽责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告。

  吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕78号)显示,当事人黄丽丹对省联社未真实填报非现场监管报表行径负包揽责任。根据《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条的规定,吉林银保监局对其处以警告。

  吉林省屯子子信用社联合社成立于2004年5月20日,现辖32家屯子子商业银行、19家县联社;员工26743名,办事网点1631个。吉林省屯子子信用社联合社是吉林省屯子子信用社全资子公司。

  据中国经济网记者查询发明,当事人唐忠夷易近此前任吉林省屯子子信用社联合社理事长。

  当事人李世杰曾任吉林省屯子子信用社联合社主任,2018年2月14日,吉林省政府抉择,免去李世杰的省屯子子信用社联合社主任职务。现任东北中小企业信用再保证株式会社党委布告、董事长。

  当事人王艾君现任吉林省屯子子信用社联合社主任,王长义任主任助理。吉林银保监局筹办组2018年12月12日公布关于核准王艾君任职资格的批复(吉银保监筹〔2018〕288号)称,经审核,核准王艾君吉林省屯子子信用社联合社理事任职资格。

  当事人张洪东曾任吉林省联社副主任,2019年11月,吉林省人夷易近政府官网宣布消息称,省政府将免去张洪东吉林省屯子子信用社联合社副主任职务,建议张洪东为省信任有限责任公司总经理人选。

  《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十五条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督治理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不够五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节分外严重或者过期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法穷究刑事责任:

  (一)未经赞许设立分支机构的;

  (二)未经赞许变化、终止的;

  (三)违反规定从事未经赞许或者未立案的营业活动的;

  (四)违反规定前进或者低落存款利率、贷款利率的。

  《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督治理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节分外严重或者过期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法穷究刑事责任:

  (一)未经澳门永利误乐城地址任职资格检察录用董事、高档治理职员的;

  (二)回绝或者阻碍非现场监管或者现场反省的;

  (三)供给虚假的或者遮盖紧张事实的报表、申报等文件、资料的;

  (四)未按照规定进行信息表露的;

  (五)严重违反谨慎经营规则的;

  (六)回绝履行本法第三十七条规定的步伐的。

  《中华人夷易近共和国银行业监督治理法》第四十八条规定:银行业金融机构违反司法、行政律例以及国家有关银行业监督治理规定的,银行业监督治理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以差别不合情形,采取下列步伐:

  (一)责令银行业金融机构对直接认真的董事、高档治理职员和其他直接责任职员给予纪律惩罚;

  (二)银行业金融机构的行径尚不构成犯罪的,对直接认真的董事、高档治理职员和其他直接责任职员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;

  (三)取消直接认真的董事、高档治理职员必然刻日直至终生的任职资格,禁止直接认真的董事、高档治理职员和其他直接责任职员必然刻日直至终生从事银行业事情。

  以下为原文:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(责任编辑:徐自主)

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